Еще 2 израильских женщины обвиняются в США по делу о мошенничестве с бинарными опционами

Две израильские женщины были обвинены в этом месяце как часть Уголовное дело в США в схему мошенничества с инвестициями в несколько миллионов долларов, которая уже привела к федеральным обвинениям в штате Мэриленд против еще двух женщин, которые работали в израильской компании Yukom Communications.

Лиора Уэллс и Шира Узан - последние, кого обвиняют в заговоре с целью совершения мошеннических действий с помощью проводов, заявили власти после того, как то же обвинение было предъявлено в ноябре против другого обвиняемого, бывшего израильского реалити-звезды Лисса Мел ,

Сотрудники Юкома притворились, что они из других стран, лгали о своей профессиональной квалификации и приняли «сценические имена», говорят власти. Они ложно гарантировали возврат до 40 процентов. И они не сказали инвесторам, что компания, занимающаяся их сделками с «бинарными опционами», зарабатывает деньги только в том случае, если ее клиенты теряют деньги, согласно данным ФБР.

Получите ежедневное издание The Times of Israel по электронной почте и никогда не пропустите наши главные новости Бесплатная регистрация

Федеральный суд должен был начаться в Мэриленде 8 января для Ли Эльбаз гражданин Израиля, занимавший пост генерального директора компании Yukom, которая предоставляла услуги по продажам и маркетингу для интернет-компаний с брендами BinaryBook и BigOption. Но судья согласился 18 декабря отложить ее судебное разбирательство на неопределенное время. Судья разрешил своим адвокатам из нью-йоркской юридической фирмы выйти из дела и заменить, заявив, что они не смогли должным образом подготовиться к судебному разбирательству.

Ли Эльбаз, бывший генеральный директор Юком Лтд. (Linkedin)

37-летний Эльбаз был предъявлено обвинение в марте по трем пунктам обвинения в мошенничестве и одном заговоре с целью совершения мошенничества. Она была арестованный в 2017 году после поездки в Нью-Йорк.

Уэллс и Узан, оба из которых работали при Эльбазе в качестве торговых представителей, недавно признали себя виновными в обвинениях в заговоре на отдельных слушаниях и должны быть приговорены в марте. Уэллс и Узан признали, что, согласно судебным искам, они «несут прямую ответственность» примерно за 2,4 млн. Долл. США и 1,8 млн. Долл. США в виде убытков инвесторов.

Власти считают, что схема мошенничества обошлась инвесторам в десятки миллионов долларов. BinaryBook получил депозиты клиентов на общую сумму около 99 миллионов долларов со второго квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года и вернул своим клиентам чуть менее 20 миллионов долларов за этот период, согласно записям, приведенным в письменном заявлении агента ФБР в сентябре 2017 года.

В электронном письме указывалось, что торговые представители BinaryBook выбирают пенсионеров, получателей социального обеспечения, пенсионеров и ветеранов в качестве клиентов. В обвинительном заключении Эльбаза говорится, что три жертвы были жителями Гейтерсберга, Лорел и Аннаполиса, штат Мэриленд.

Жертвами схемы также стали Юджин и Пенелопа Тиммонс из Канзас-Сити, штат Миссури. Они окунулись в жизненные сбережения и инвестировали около 110 000 долларов через BinaryBook в течение почти двух лет. Они потеряли все.

«Это был беспорядок и афера», - сказал 82-летний Юджин Тиммонс.

Пара подумала, что они разговаривают с опытными брокерами в Лондоне. 72-летняя Пенелопа Тиммонс заявила, что изначально сайт BinaryBook создавал иллюзию, что они зарабатывают деньги.

«Мы не могли получить наши деньги. Все, что они продолжали делать, это передавать нас другим людям », - сказала Пенелопа Тиммонс. «Как только вы понимаете, что эти люди взяли вас, это очень деморализует и обескураживает».

Снимок экрана с видео, показанного в жалобе SEC от 27 сентября 2018 года против якобы мошеннических маркетологов для компаний, работающих с бинарными опционами. (YouTube)

Рынок бинарных опционов в основном работает за пределами США через нерегулируемые веб-сайты. Его жертвы охватывают весь мир. В судебных документах прокуроры утверждают, что выплата по бинарному опциону обычно связана с тем, «будет ли цена конкретного актива, такого как акция или товар, расти выше или ниже указанной суммы».

«Инвесторы эффективно предсказывают, будет ли его цена выше или ниже определенной суммы в определенное время дня, и когда этот опцион« истекает », владелец опциона получает либо заранее определенную сумму денег, либо ничего», - написали они.

В 2011 году Центр жалоб на интернет-преступления ФБР получил только четыре жалобы от жертв мошенничества с бинарными опционами, сообщив о потерях в размере чуть более 20 000 долларов. Однако в 2016 году центр получил сотни таких жалоб с миллионами долларов заявленных убытков.

«Это стало проблемой во всем мире», - заявил прокурор Министерства юстиции США Анкуш Хардори во время слушаний по поводу задержания Эльбаз в сентябре 2017 года.

Адвокат Джонатан Лопес, который представлял Elbaz на этом слушании, сказал, что его клиент работал на законный бизнес.

«Они делают много вещей в этой жалобе [ФБР], чтобы [казалось], что это какая-то нигерийская котельная или какая-то мошенническая лотерея. Это ничего из этого », - сказал он.

По словам прокуроров, Elbaz и другие коллеги получали комиссионные на основании суммы вкладов клиентов, а не их прибыли. В ее обвинительном заключении цитируется электронное письмо одного сотрудника за сентябрь 2015 года о «марафоне продаж» - конкурсе на получение вкладов от инвесторов.

«Это не кладбище здесь! Это котельная! »- написал сотрудник.